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Sistema Integral de Administración de Riesgos – SARLAFT – Diplomado EC30101

Código del Diplomado: EC30101

En la actualidad las organizaciones en general y pero particularmente las vigiladas del sector solidario han sido orientadas a establecer mecanismos cada vez más rigurosos y especializados para prepararse y responder a situaciones que las puedan poner en peligro e impidan el logro sus objetivos en el largo plazo.

Dentro de las principales situaciones a evitar en la legislación colombiana se establece la necesidad de gestionar de manera preventiva situaciones que puedan ocasionar la materialización de riesgos de mercado o que dificulten la liquidez, la gestión de créditos, la operación por supesto que puedan generar algún vínculo con actividades delictivas tales como el Lavado de Activos y la financiación del terrorismo.

Para evitar lo anterior, las empresas reguladas del sector solidario han venido implementando diferentes mecanismos de control y prevención, apalancándose en criterios de cumplimiento de Normatividad Internacional, sin embargo se presenta  el Sistema Integral  de Administración del Riesgo “SIAR” como respuesta no sólo a un requisito legal aplicable, sino a la necesidad de implementar en las organizaciones un instrumento de control clave para lograr en el tiempo un verdadero cambio cultural.

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Recuerda el código del Diplomado: EC30101

Objetivo General:

Generar las competencias de conocimiento que permitan a los asistentes la implementación de buenas prácticas en materia de Prevención Integral de Riesgos conforme al contexto actual de las organizaciones solidarias vigiladas de acuerdo a la Normatividad vigente y a las particularidades de cada institución de tal manera que con el tiempo se cuente con una adecuada implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgos – SIAR.

Objetivos
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Competencias Adquiridas:

Los participantes del diplomado desarrollarán las competencias para:

  • Dar cumplimiento a requisitos SIAR y conocer las buenas prácticas de seguridad en temas relacionados con dicho tema.
  • Identificar los aspectos clave a tener en cuenta para la aplicación de controles adecuados de seguridad los diferentes procesos de la organización vinculados con la implementación de esquemas de gestión de riesgos orientados a la prevención.
  • Facilitar la implementación de controles adecuados de acuerdo a los riesgos y los diferentes requisitos aplicables establecidos por las autoridades para el sector solidario como lo son las Circular 04 de 2017, Circular 14 de 2015 y Circular 15 de 2015 establecidas por la Superintendencia de la la Economía Solidaria.
  • Identificar los mecanismos y tipos de reportes que debe realizar la organización a las diferentes autoridades competentes.

Contenido

Módulo I – Introducción a la Gestión del Riesgo:

  • Antecedentes y beneficios de la gestión del riesgo
  • Principios de la gestión del riesgo
  • Proceso de gestión del riesgo – Norma ISO 31000
  • Marco legal aplicable al sector solidario en Colombia

Módulo II – Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo:

  • Elementos del Sarlaft
  • Etapas del Sarlaft
  • Determinación de tratamientos y controles específicos
  • Señales de alerta

Módulo III – Riesgo de Liquidez:

  • Estrategia de manejo de liquidez
  • Políticas internas para el manejo de liquidez
  • Manejo de monedas extranjeras.
  • La liquidez en horizontes de tiempo.
  • Seguimiento y medición de la gestión

Módulo IV – Riesgo Operacional:

  • Niveles de autoridad y responsabilidad en los procesos.
  • Documentación y procedimientos
  • Divulgación de políticas y procedimientos
  • Competencia del personal
  • Recursos tecnológicos
  • Otros controles típicos a la operación

Módulo V –  Riesgo de Credito

  • El riesgo de crédito y la estrategia organizacional.
  • Etapas para la gestión del crédito
  • Políticas para la asignación de cupos.
  • Validación de la información

Módulo VI  – Riesgo de Mercado:

  • Contextualización de los riesgos de mercado
  • Tasa de interés y tasa de cambio
  • Manejo de las inversiones
  • Políticas de determinación de precios
  • Competencia en el mercado con atributos adicionales al precio.

Módulo VII  – Matemática y Estadística Financiera Aplicada al Riesgo:

  • Manejo de Tablas Dinámicas.
  • Filtros Avanzados para análisis de base de datos.
  • Análisis de rentabilidad y costo (TIR, VNA, VA, VF).
  • Conversión de intereses.
  • Anualidades y tablas de amortización.

Módulo VIII – Consideraciones Adicionales:

  • Oficial de cumplimiento y mecanismos de control.
  • Compromiso de la gerencia y equipo de control.
  • Seguimiento y control al SIAR
  • Auditorias al SIAR
  • Ajuste y mejora al SIAR

Metodología

El diplomado se desarrollará mediante sesiones ONJ LINE orientadas a situaciones reales que le permitan al estudiante aplicar de manera permanente los conceptos y teorías vistos durante su formación enfoque al cumplimiento de los requisitos en su organización.

El participante será formado mediante la orientación de los diferentes módulos propuestos de acuerdo al contexto de la regulación aplicable y las particularidades de las organizaciones del sector, lo que facilitará la aplicación de los conocimientos adquiridos.

Como entregable al final de programa académico, cada estudiante deberá presentar un documento que evidencie las competencias de conocimiento adquiridas y a su vez se constituya en un diagnóstico organizacional con respecto del Sistema Integral de Administración del Riesgo para una organización del sector solidario seleccionada

Metodología
Profesores

Profesores

  • Galo Mauricio Arias Rodas
  • Jorge Wilsor Barco Arcila
  • Israel Díaz Ramos
  • Sigifredo Caicedo Guengue
  • Bernardo Antonio Bermúdez
  • Norbey Lasso Cardona

Duración Total

100 horas de clase y trabajo ON LINE, 20 horas de trabajo autónomo, 20 horas homologación de experiencia. SE CERTIFICAN 140 HORAS

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Descuento

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